导语：近几年来，随着传统文化复兴热潮，国学培训、风水咨询、祈福消灾等服务市场蓬勃发展，但同时也催生了大量以“国学”为名的诈骗犯罪指控。此类案件因涉及传统文化与现代法律的价值冲突、民事欺诈与刑事犯罪的边界模糊，成为司法实践中的争议焦点。

肖律师团队近年来承办过多起国学类诈骗案件，深刻体会到此类案件的辩护不仅是法律条文的解释之争，更是程序、证据、实体三大维度的系统工程。本文将从国学诈骗案件的入罪逻辑切入，结合最新司法案例与实务经验，系统阐述打掉诈骗罪指控的六大辩护策略，为复杂文化产品的刑事风险防范与辩护提供专业指引。

一、国学诈骗案件的入罪逻辑与特征

国学类诈骗案件的核心指控逻辑通常表现为：行为人通过虚构身份资质、伪造文化传承等方式建立权威人设，继而以灾难话术制造恐慌心理，最终以“消灾解难”为名骗取高额财物。其行为模式高度契合诈骗罪的构成要件闭环：“虚构事实/隐瞒真相→被害人陷入错误认识→基于错误认识处分财产→行为人获取财产→被害人财产损失”。

从司法实践看，此类案件呈现四大典型特征：

1. 身份包装系统化：谎称“故宫博物院研究员”“道教第XX代传人”“佛教协会认证大师”等头衔，甚至伪造官方机构授权证书。如（2023）鲁xx刑初xx号案中，被告人林某某自称“佛道双修高人”，但实无任何宗教资质或学术背景。

2. 灾难话术标准化：利用“血光之灾”“家族厄运”“财运受阻”等话术制造恐慌。某案中，诈骗团伙甚至编写《灾难话术手册》，针对不同年龄段、职业群体设计差异化恐吓方案。

3. 高价变现多元化：通过“开光法器”“改运法事”“国学课程”等形式变现，如某案中成本30元的水晶球售价达9800元，承诺“无效退款”却设置层层障碍。

4. 逃避监管隐蔽化：采用马甲账号运营、频繁更换办公场地、使用加密通讯工具等手段逃避监管。某涉案公司三年内更换7处办公地点，每次被投诉后即重新注册公司继续经营。

入罪关键节点在于控方如何构建证据链条：身份虚假性鉴定→话术欺骗性认定→高价无对价证明→资金去向追踪→逃匿行为固定。辩护人需针对每个节点制定反制策略，而破解重点当属非法占有目的的精准打击。

二、非法占有目的的精细化辩护策略

诈骗罪构成的核心在于非法占有目的，即行为人意图在不履行任何义务、不付出任何对价前提下将对方财物据为己有（“空手套白狼”）。而国学类案件中，只要行为人提供了具有文化价值的实质服务，即便存在夸大宣传，仍属民事欺诈范畴。辩护需从三个维度展开：

1. 履约能力的实质审查

资质与能力分离论证：即使身份头衔存在夸大，若确有国学专业能力，不成立根本欺诈。如辩护人办理的某周易培训案，虽然讲师“国学泰斗”头衔系包装，但其持有教育部认证的传统文化教师资格证，课程内容包含《易经》六十四卦系统讲解，司法机关最终采纳“实质教学能力存在”的辩护观点。

服务价值客观化：委托行业协会对服务内容进行价值评估。某风水咨询案中，辩护人提交省民俗学会出具的《传统建筑风水评估服务标准》，证明涉案的房屋布局咨询符合行业规范，具有市场对价性。

2. 资金去向的经营性论证

资金循环证明：通过会计审计证实资金持续投入经营。某国学书院被控诈骗案中，审计报告显示78%资金用于场地租金、教材开发、讲师薪酬等经营支出，仅22%用于股东分红，远低于诈骗案件常见的挥霍比例。

持续经营证据：整理完税证明、社保缴纳记录、供应链合同等证明持续经营。辩护律师曾在审查起诉阶段提交涉案企业连续三年的完税凭证（累计纳税超百万元），有力反驳了“诈骗公司”的指控。

3. 退款机制的实操验证

设立专门售后部门：证明存在纠纷解决机制。某案涉案公司设立“复购部”处理客户投诉，案发前一年退货退款率达17%，证明其承担履约责任而非非法占有。

民事判决确权：收集生效民事判决证明纠纷性质。某养生机构被控诈骗案中，辩护人调取三份生效判决均认定“服务合同纠纷”，成为阻断刑事定性的关键证据。

辩护箴言：当公诉人将“高额利润”等同于“非法占有”时，请用会计账簿拆解谎言；当司法惯性将“夸大宣传”等同于“刑事诈骗”时，请用退款记录还原真相——每一分经营投入都是击碎有罪推定的子弹。

三、欺诈行为的实质性认定辩护

仅有虚构身份或灾难话术，不足以认定刑法意义上的欺诈行为。辩护需从实质层面解构“虚构事实/隐瞒真相”的法律内涵：

1. 资质包装≠根本欺诈

权威背书与实质能力分离：若宣传内容与传统文化无本质差异，身份包装仅属商业推广手段。如张三虽虚构“故宫研究员”身份，但其讲授的《道德经》内容与学术观点一致，此种情形不构成刑事欺诈。

行业惯例举证：收集同类机构宣传材料证明包装系行业常态。某案辩护人提交十余家知名国学机构宣传册，均存在“大师”“传人”等头衔包装，成功论证被告人不具有欺诈故意。

2. 话术性质的法律定性

传统文化理论支撑：基于《易经》《黄帝内经》等典籍的推演不属于虚构事实。某案中风水师断言“住宅缺角影响气运”，辩护人邀请民俗专家出庭说明该观点源于《八宅明镜》，属学术观点分歧。

心理慰藉功能论证：灾难话术如具有心理疏导作用，可否定欺骗性质。某佛学机构案中，多位客户证言称“明知运势说辞不可验证，但获得心灵安宁”，司法机关采纳“主观效用存在”的辩护观点。

3. 被害人主观认知阻断

风险认知证据：收集买家明知风险的证据。如梁女士在博物馆鉴定为仿品后仍继续购买“开光法器”，证明其购买动机是情感需求而非投资。

专业买家抗辩：证明购买者具有专业知识。某案中三名“被害人”系收藏协会会员，购买前多次讨论工艺细节，辩护人据此主张其决策不受话术影响。

辩护突破点：重点审查被害人报案材料与首次询问笔录的一致性。实务中发现，不少案件存在侦查人员诱导被害人将“心理安慰”表述为“深信不疑”的情况，通过比对多次陈述矛盾可瓦解指控基础。

四、因果关系断裂的辩护路径

诈骗罪要求被害人财产处分与欺诈行为间存在刑法上的因果关系。国学类案件可从三重路径切断该因果链条：

1. 购买动机多元化解构

社交需求证明：调取聊天记录证明购买为融入圈子。某“国学沙龙”案中，会员群聊天显示多人购买课程是为结识人脉，辩护人据此阻断“错误认识”的指控。

文化消费属性：引入文化消费理论论证决策多因性。某书法拍卖案辩护人聘请消费行为学专家出庭，证明艺术品购买中情感因素占比超60%，价格敏感度低。

2. 专业客户证言体系

专家买家证言：收集具有专业背景购买者的证言。某古董直播案中，辩护人邀请两位省级收藏协会会员出庭，证明其明知是仿品仍出于审美价值购买。

复购行为分析：通过复购率反证未陷入错误认识。某案起诉书指控被害人“受骗”购买30万元课程，但辩护人调取其三年复购7次的记录，质疑“持续受骗”的合理性。

3. 风险提示的证明效力

书面风险告知：合同载明“效果因人而异”等免责条款。某风水服务案中，合同明确“不保证改运效果”，辩护人据此主张双方成立服务合同而非诈骗。

平台显著提示：直播间标注“娱乐性质”字样。如“安琪不忘初心”直播间左上角明确标注“剧情虚构”提示，履行了风险告知义务。

图表：国学类案件因果关系断裂论证体系

| 指控要件 | 控方证据 | 辩方破解策略 | 证据收集指引 |

|---------|----------|---------|----------|

| 信息不对称 | 被害人陈述“相信大师身份” | 客户询问制作工艺记录 | 售前咨询录音、聊天记录 |

| 错误认识 | 证人证言“承诺必有效果” | 合同风险提示条款公证 | 格式合同、告知书 |

| 财产处置 | 银行支付流水 | 多次复购同类型服务 | 消费历史数据 |

| 损失认定 | 售价与成本价差额审计 | 市场同类服务价格区间 | 行业协会价格指南 |

五、程序与证据辩护的双轨战术

（一）程序辩护的战术应用

1. 管辖权异议精准打击：针对跨区域案件提出管辖异议。某网络国学案中，辩护人指出直播平台服务器在A省，签约地在B省，消费者分布在C省，但办案机关D省无任何连接点，成功迫使案件移送。

2. 鉴定意见双重质证：

资质缺陷：文物类鉴定需省级文物行政部门许可，民间机构出具的意见无证据能力。某案控方委托的“文物鉴定中心”实为商贸公司，辩护人成功排除该鉴定。

方法不科学：“眼学鉴定”主观性强。某陶瓷案辩护人邀请三位专家对同一瓷器作出差异结论，揭露鉴定主观性。

3. 电子数据合法性审查：

提取程序违法：在H某某案中，公安机关提取电子数据未制作提取笔录，未经被告人签字确认，被依法排除。

数据完整性存疑：证明直播录像经过剪辑。某案辩方委托鉴定发现关键话术视频存在23处剪辑点，控方证据被推翻。

（二）证据辩护的攻防要点

1. 被害人样本代表性反制：当控方仅提供部分“被害人”证言时，通过大数据分析证明其不具代表性。某案涉案金额5000万元，控方仅提取20名被害人（占比0.1%），辩护人调取平台数据证明满意率超85%，彻底颠覆指控基础。

2. 有利证据体系构建：

未报案客户证言：征集未报案客户证言证明服务价值。某案辩护人收集102份用户证言，证明课程改善亲子关系，法院采纳率达70%。

行业权威背书：引入学术机构对服务内容的正向评价。某易学案中，辩护人提交某大学哲学系教授对课程体系的学术鉴定，证明内容具有文化价值。

3. 审计报告多维破解：

成本核算错误：控方审计忽略隐性成本。某案将场地装修费200万元错误计入犯罪成本，辩护人补充租赁合同证明属必要经营支出。

价值评估片面：仅按原材料计算商品价值。某法器案中，辩护人引入工艺美术师证言，证明手工锻造成本是材料价的10倍。

程序辩护黄金法则：对《讯问笔录》签字前必须核对是否与供述一致，不一致处要求修改或补充注明“以上笔录与我所说不符”，否则拒绝签字——这是当事人保护合法权益的重要程序屏障。

六、罪名转化的出罪路径

当诈骗罪指控难以全案推翻时，可引导案件向轻罪方向转化：

1. 虚假广告罪的转化要件

核心突破口在于非法占有目的与非法营利目的的本质差异。在国学服务存在实质内容、资金用于持续经营的情形下，即便广告宣传存在夸大，也应定性为虚假广告罪。

基础交易存在：证明实际提供了文化产品或服务。某案中，虽然“大师手稿”系印刷品，但每份均含独家注释，法院认定具有文化价值。

价格未严重偏离：举证同类服务市场定价区间。某风水策划案中，辩护人提供三家上市公司同类服务报价（均高于涉案收费），否定价格欺诈指控。

2. 非法经营罪的适用空间

在未取得特许资质情形下从事文物鉴定、拍卖等活动，可争取非法经营罪定性：

无文物拍卖资质：某公司未取得《文物拍卖许可证》开展线上拍卖，被认定非法经营罪。

超范围经营宗教服务：某机构未经备案开展宗教性收费服务，以非法经营罪定罪处罚。

3. 民事欺诈的定性路径

当涉案行为不符合任何刑事犯罪构成时，应坚决主张民事欺诈性质：

退货机制运行正常：证明存在有效售后渠道。某案涉案公司设有400客服热线，年处理退货申请1321件，法院认定属民事纠纷。

民事判决确权：收集相关民事判决证明纠纷性质。某养生仪案中，三份生效判决均按服务合同纠纷处理，阻断刑事介入。

表：诈骗罪与虚假广告罪核心要件对比

| 辨析维度 | 诈骗罪 | 虚假广告罪 |

|------------|-----------|--------------|

| 主观目的 | 非法占有公私财物 | 非法营利 |

| 客观行为 | 完整诈骗链条（含财产处分） | 利用广告作虚假宣传 |

| 侵害法益 | 公私财产所有权 | 广告管理秩序+消费者权益 |

| 对价提供 | 无实质性对价 | 有基本合格产品或服务 |

| 资金去向 | 主要用于个人挥霍 | 投入生产经营循环 |

结语：刑事辩护的专业化坚守

国学文化服务的刑民边界之争，本质是传统文化与现代法治的对话。辩护律师当以构成要件为标尺，以证据质证为武器，以程序正义为壁垒，在尊重文化多样性的同时坚守法律底线。“当传统文化遇上市场经济，既不能允许借国学之名行诈骗之实，也不应将所有商业包装都刑事犯罪化”——这恰是刑事辩护专业价值的彰显。

正如肖文彬律师所言：“当公诉人将广告宣传等同于诈骗手段时，请用履约记录构筑城墙；当司法惯性将民事纠纷推向刑事犯罪时，请用资金流向绘制真相；当有罪推定遮蔽公平正义时，请用程序规则打开天窗——每一份错误指控的瓦解，都是刑辩专业主义的胜利。” 国学类诈骗案件的辩护，需要的不仅是精湛的法律技艺，更是对文化传承与法律底线平衡的深刻洞察。

首发：微信公众号“诈骗犯罪与经济犯罪大要案辩护”