刑事｜合同诈骗案的刑事控告、报案要点（以虚构名酒特许经营权为例）
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江安南
时长/课时：6分钟/0.13课时
1周前
结合亲历几次报案和被报案进行总结：
一 为啥不给立案？
——应当区分民商事欺骗和刑事诈骗
民事欺诈与刑事诈骗的界分是法律实务中的难点问题，学术界存在“互斥说”与“并行说”等争议，这里只说实务界相对能够达成共识的问题。
1 主观上，关键是认定非法占有目的
●刑事诈骗：以非法占有他人财物为根本目的。事前行为人无履行民事义务的真实意图，或无履约行为，或明知无法履行（没有履行能力）仍虚构事实骗取财物；或事后把资金挥霍、转移，或拆东墙补西墙。
●民事欺诈：目的多为谋取不正当利益，但仍有履行民事义务的意愿，或者在违约之后有不愿承担违约后果及赖账意图，但不具有占有他人财物的意图。例如，夸大商品性能促成交易，但仍按合同约定交付商品。
2 客观上，是否对核心事实进行隐瞒或欺骗
刑事诈骗通常虚构核心事实（如特许经营权的授予文件是伪造的、签约主体的身份是虚假的），欺骗行为足以使被害人陷入错误认识并自愿处分财产。
民事欺诈多涉及次要事实或局部隐瞒（如隐瞒商品瑕疵，但交易本身真实），尚未达到完全剥夺交易相对方判断能力的程度，相对方具有一定自主选择空间。
二 怎样理解合同？
——合同诈骗的合同不局限于书面合同
1 合同的形式，不仅包括书面合同，还有以电子方式（微信记录等）体现的双方合意
《刑法》规定，合同诈骗罪的构成要件为“在签订、履行合同过程中骗取对方财物”，并未限定书面合同。并且，刑事案件更加遵循“实质重于形式”原则，强调合同的经济活动属性，而非形式要求。
《民法典》规定，合同形式包括书面、口头和其他形式（如电子数据、行为默示等），只要能够体现双方达成了合意，就是合同。
因此，关于合同的形式，刑法和民法的定义是一致的，即具备民事合同的基本要素（主体适格、意思表示真实、内容合法）。当然，如果是单纯的口头合同，会面临难以证明的风险。
2 订约的次数，不仅包括一开始达成的合同，也包括在合同履行过程中，可能达成的新的合意
也就是说，如果起初有一些履行合同行为，比如先履行小金额、履行一些次要合同（条款），但实际上是为了“掩人耳目”“放长线钓大鱼”，在后续的补充合同或者履约过程中，骗取大额的财物。在这种情况下，应认定行为人具有非法占有的目的。
三 如何进行控告？
——经济案件立案的流程并非一蹴而就
详见下面的图表：
四 能否同意调解？
——警惕对方缓兵拖延之计
启动控告报案后，对方可能会采取怎样的策略，需要提前进行分析预判。
比如“缓兵之计”——虽然表态愿意协商调解，但是迟迟拿不出实质性的、可行性的解决方案；
又比如“釜底抽薪之计”——表态愿意调解和还款，但前提要签订一个协议，承认是经济纠纷不是诈骗案件，或者要求向公安机关撤回报案；
又或者“反客为主之计”——反向指责、控告、投诉，意图“把水搅浑”，把单方责任说成双方都有责任，并给控告人施加压力等等。
所以，对方是否具有调解还款的真实意愿和诚意，应当从以下三点来判断（对于其他民商事调解，也可以参考这个分析框架）：
1 ●主要的判断标准——对方是否提出了切实、可行、立竿见影的解决方案
例如：虽然一时间无法全部归还诈骗金额，但是可以先归还相当的比例，剩余款项提供了权属清晰的担保物或者信用良好的保证人。
反面的例子就是虽然表态愿意返还，但是款项没有着落，或者抵账的财物价值虚高、严重“注水”（比如贵州的一套房产，价值较低，或者没有产权，或者变现困难）；或者仅仅愿意支付很小比例的款项，对于剩余的还款只能说“请再给他一个机会”，而他的信用实际上已经破产。
2 ●主要的判断标准——对方是在解决实质性的问题，还是在解决被报案的问题
所谓协商调解，应当聚焦于解决实质性的问题，也就是先确定金额，再确定还款方式。至于法律、证据、定性、过错等问题，双方通常各执己见，无法通过协商调解来解决，而是应当通过司法程序来解决。
3 ●次要的判断标准——对方是否回避当面、直接进行沟通
委托他人进行协商，常发生在签约或者合同纠纷之中，因为在这种情况下，协商成功与否，只涉及经济利益，并不涉及当事人本人的自由权利。但是在刑事报案中，愿意当面、直接沟通，是调解和悔改意愿的重要体现。当然，如果他人能够代表本人，并提出符合前面说的主要标准的调解方案，那么也能够认定其具有真实意愿和诚意。
作者：江安南律师团队
首发：微信公众号“法律通鉴”
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