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赖建东

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赖建东律师系广东宋氏律师事务所合伙人，重大刑事部部长，专注于企业及高级管理人员刑事风险防范、刑事危机处理、刑事辩护、刑事申诉、刑事控告、涉刑财产处置抗辩、刑民交叉疑难纠纷案件处理。尤为擅长处理职务犯罪、诈骗犯罪、走私犯罪、新型互联网金融犯罪、涉税犯罪、新型传销犯罪等多类型、复杂疑难案件。

赖建东律师经办的案件类型众多：

一、刑事辩护方面

赖建东律师办案类型非常丰富，包括：职务犯罪（受贿罪、非国家工作人员受贿罪、贪污罪、行贿罪、对非国家工作人员行贿罪、挪用资金罪、挪用公款罪、职务侵占罪）、走私犯罪（走私普通货物罪、走私禁止进出口的货物罪、走私文物罪、走私废物罪、走私淫秽物品罪）、侵犯知识产权犯罪（侵犯著作权罪、销售假冒注册商标的商品罪、假冒注册商标罪、销售侵权复制品罪）、涉黑犯罪、传销犯罪、诈骗犯罪、合同诈骗犯罪、招摇撞骗罪、冒充军人招摇撞骗罪、串通投标罪、证券犯罪（操纵证券市场罪、欺诈发行证券罪、违规披露、不披露重要信息罪）、走私、运输、贩卖、制造毒品罪、非法采矿罪、传播淫秽物品牟利罪、组织淫秽表演罪、组织卖淫罪、容留卖淫罪、容留吸毒罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪、交通肇事罪、故意杀人罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、盗窃罪、故意伤害罪、非法行医罪、强奸罪、隐匿会计凭证罪、失火罪、妨害公务罪、危险驾驶罪、虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪、招摇撞骗罪、冒充军人招摇撞骗罪、抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪、赌博罪、非法出售珍贵、濒危野生动物罪（危害珍贵、濒危野生动物罪）、污染环境罪、非法买卖爆炸物罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、聚众冲击国家机关罪、故意毁坏财物罪、非法持有枪支罪；、洗钱罪、违规出具金融票证罪、对违法票据承兑罪、保险诈骗罪、猥亵儿童罪、非法占用农用地罪、妨害药品管理罪、偷越国边境罪、侵犯商业秘密罪等犯罪案件，均有丰富的经验，已经出版刑事辩护专著《全流程辩护：思路指引与办案技巧》和《全方位质证：思路指引与办案技巧》，出版合著《我是一名刑辩律师》。

二、刑事风险防范方面

赖建东律师已经出版著作《刑事风险防范：体系、流程与实例》，经验丰富。

三、刑事危机应对方面

赖建东律师已经出版著作《如何应对刑事危机》，经验丰富。

四、刑事控告方面

赖建东律师为许多著名企业提供反舞弊调查及刑事控告法律服务。其多篇专业著作与典型案例，在全国范围具有较大影响力。《刑事控告实务》的专著也已经出版，赖建东律师拥有丰富的刑事控告经验。赖建东律师经办的刑事控告案例：

1.挪用资金、隐匿会计凭证刑事控告案。宋某与合伙人在发生股权纠纷后，合伙人抢夺了公司的财务账册凭证，由此引发刑事控告，我们代理宋某提起刑事控告。

2、某贸易公司刑事控告案。某贸易公司被前总经理通过各种隐蔽的手法，职务侵占资金2000万元以上，我们代理该贸易公司梳理证据材料，整理出前总经理职务侵占的20宗犯罪事实，合计10704500元（1070万元），向公安机关提起刑事控告，经过多次沟通，最终，公安机关予以刑事立案。

3.中山某纸袋制品有限公司刑事控告案。该公司系日企的在中国的全资子公司，中国的总经理在经营企业期间存在职务侵占行为。我们代理该公司提起刑事控告。经过梳理调查发现，该公司原总经理虚构员工名单、利用发放工资的名义，套取并侵吞公司资金5867123.82元。经过几次报案沟通，公安机关予以刑事立案。

4.某环境股份有限公司刑事控告案。该公司发现项目承包人龙某伪造印章，加盖在其编造的《结算报价汇总表》及《工程结算资料》中，意图绕过公司直接收取甲方的工程款。我们代理公司提起刑事控告。

5.温某被故意伤害控告维权案。温某与他人发生争执、肢体冲突，经过伤情鉴定，温某“肋骨骨折一根，左手手筋被割断，构成轻伤二级”。然而，公安机关并未刑事立案。我们代理温某与公安机关积极沟通、了解事发经过、不立案的理由等，帮助温某妥善处理该案，代理效果良好。

6.马某资金被冻结维权控告案。马某的朋友涉嫌合同诈骗罪被刑事立案，公安机关根据银行流水，发现犯罪嫌疑人与马某存在大量资金往来，于是将马某及马某使用的几个他人名下银行卡一并冻结。我们代理马某寻找合同、聊天记录等资料，梳理每一笔资金往来对应的交易材料，并与公安机关多次沟通，要求解除账户冻结措施。经过多次提交资料、现场沟通，最终，公安机关解除账户冻结措施，代理效果良好。

7.陈某被诈骗刑事控告案。陈某被他人以认识教育局领导、可以安排小孩入读广州中学、第五中学、仲元中学等名校的名义，诈骗了52万元学位的定位费。赖建东律师代理陈某向公安机关提出刑事控告，公安机关刑事立案。后经过充分多次、充分沟通，终于追回全部款项，挽回了损失。代理效果非常好。

8.某资源回收利用有限公司被合同诈骗刑事控告案。该公司在废钢购销交易过程中，被王某合同诈骗，诈骗金额304万元。我们代理该公司整理证据材料后向公安机关提起刑事控告。公安机关予以刑事立案、移送审查起诉，检察院将该案提起公诉。代理效果良好。

9.刘某被诈骗、合同诈骗罪案。刘某遭受他人以干细胞治疗、荷尔蒙疗法、重金属排毒疗法等海外大健康医疗技术为名实施诈骗，金额500多万元。又遭受以股权转让为名诈骗200万元。我们代理刘某向公安机关提出刑事控告。

10.控告（举报）非法转让、倒卖土地使用权案。某镇存在倒卖土地使用权用于给村民建房的犯罪行为，我们代理其中一名知情村民，协助控告（举报），最终，公安机关刑事立案，最终法院判决非法倒卖土地使用权罪成立，代理效果良好。

11.相某被殴打刑事控告案。相某被殴打，伤情鉴定显示系轻微伤，我们代理其梳理案情、伤情，发现其受伤导致的视力下降情况有可能系轻伤，于是代理其申请重新鉴定等。

12.某商业银行股份有限公司刑事控告案。该商业银行发放的贷款3亿多元无法追回，我们协助该银行核查贷款申请资料，发现审计报告、资产负债表等均系伪造的，贷款申请人实为空壳公司。我们代理该银行向公安机关提起刑事控告，最终，公安机关刑事立案，法院判决骗取贷款罪成立，代理效果良好。

13.某公司控告非法经营同类营业罪案，某公司投资后发现目标公司的高管可能存在非法经营同类营业行为，委托我们协助调查、刑事控告。

14.套路贷引发的刑民交叉案：民间借贷、套路贷诈骗、虚假诉讼、伪造证据等刑事维权控告等系列纠纷，我们代理李某控告债权人涉嫌套路贷诈骗罪、涉嫌虚假诉讼罪。

五、刑事申诉方面

赖建东律师办理过不少申诉、再审案件，有相当的申诉、再审经验。

1.白某受贿罪、刑事申诉案。白某系某国企副总经理，被法院判决与他人共同受贿720万元，行贿580万元。白某不服，我们代理白某向广东省法院、广东省检察院、最高人民法院提起刑事申诉。

2.王某受贿罪申诉案。王某系某省国家税务局机关服务中心主任，被判决受贿19.9万元，判处有期徒刑二年六个月。我们代理其提出刑事申诉。

3.安某贪污罪、挪用公款罪、行贿罪申诉案。我们代理安某向最高人民法院提起刑事申诉。

4.叶某贩卖毒品罪刑事申诉案。叶某被判决贩卖毒品甲基苯丙胺2625.28克和甲基苯丙胺固体和药丸48.67克，同时还查获20颗非制式子弹。叶某被判处死缓。我们代理叶某进行刑事申诉。

5.刘某抢劫罪刑事申诉案。刘某被判决于1997年，在花都实施三起抢劫杀人犯罪，导致三名被害人死亡，一审判决刘某死刑立即执行，二审“鉴于本案的具体情况，故还不是必须立即执行的”，于是改判为死缓。服刑二十多年后，赖建东律师代理其向广东省高级人民法院、最高人民法院提起刑事申诉。

6.张某涉黑案辩护及刑事申诉案。公安机关起诉意见书认定张某等人构成组织、领导黑社会性质组织罪等罪名。审查起诉阶段，“去黑”成功，指控张某等人系“恶势力犯罪集团”，涉嫌诈骗罪、高利转贷罪、妨害公务罪等非常复杂。判决生效后，我们继续代理张某向省高级人民法院提起刑事申诉，主要申诉理由是不构成恶势力犯罪集团、不构成诈骗罪、不构成高利转贷罪、不构成妨害公务罪，以及对违法财产与合法财产、个人财产与家庭成员财产的区分等。

7.李某故意伤害罪刑事申诉案。李某因与口角纠纷，肢体纠缠，后被害人轻伤二级。李某家属代为赔偿，并获得谅解。李某始终认为其没有实施故意伤害行为，坚持作无罪辩解。结果，一审法院判决李某构成故意伤害罪，判处有期徒刑十个月。二审维持原判。李某及其家属委托赖建东律师提起刑事申诉。向广州市中级人民法院申诉，被驳回；向广州市人民检察院刑事申诉，被驳回。后向广东省人民检察院提出申诉。

申诉期间，赖建东律师协助申诉人向医院调取证据；委托法医专家审查损伤程度、伤病相关关系、致伤成因进行审查，出具专家意见；对人体损伤程度鉴定意见进行文证审查；申请重新鉴定，确定重新鉴定事项，配合、参与重新鉴定等；寻找同类案例，寻找骨折相关的医学证明材料等。最终，申诉意见、代理意见被省检察院支持。

省检察院提出抗诉，认为不能认定李某将被害人直接踢伤，不能排除李某没有实施伤害行为的合理怀疑，不能认定李某有故意伤害的主观故意，李某摆脱拉扯的行为并未明显超出必要限度。因此，李某构成故意伤害罪的事实不清、证据不足，提出抗诉。省法院依法再审。该案申诉效果非常好，申诉人和律师都做了非常大量、细致的申诉工作。

8.许某与广东某投资有限公司、深圳A投资有限公司、深圳B投资有限公司民间借贷纠纷申诉案。该案与刑事案件相关。由于涉及刑事案件，导致被告许某未能及时应诉，缺席审判，被判决偿还3亿元借款本金及利息。裁判生效后，许某委托赖建东律师向法院申请再审、向检察院申请民事监督。

9.谢某合同诈骗罪刑事申诉案。谢某系某企业的实际控制人，因企业经营需要，以银行倒贷为由，向被害人借款2000万元。谢某将该资金用于偿还公司的债务等。控方认为，谢某在签订、履行合同过程中，诈骗财物，构成合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年。我们代理谢某向山西省高级人民法院、山西省人民检察院、最高人民法院提起刑事申诉。

10.高某对走私淫秽物品罪刑事申诉案。高某对其家属的走私淫秽物品生效判决不服，委托我们代理其向某省高级人民法院提起刑事申诉。

11.麦某某抢劫罪、敲诈勒索罪刑事申诉案，麦某某被判决构成抢劫罪、敲诈勒索罪后，其家属麦某某委托赖建东律师代理向检察院、法院提起刑事申诉。该申诉案件启动了听证程序，申诉人及代理律师参加听证。

12.李某非法经营罪刑事申诉案。李某被指控设立、控制一系列公司，利用人民银行审批开设的跨境双向人民币资金池业务，虚构转口贸易，帮他人将人民币转移至境外，从中赚取手续费。经过审计，涉案资金55亿多元，一审、二审法院判决李某犯非法经营罪，判处有期徒刑七年。判决生效后，李某委托我们代理其向法院、检察院提起刑事申诉。

13.陈某合同诈骗罪申诉案。陈某被法院判决在经营不善、经营亏空、不能支付客户汇票贴现款的情况下，虚构资金充足的事实，隐瞒亟需资金偿还债务的真相，用后期客户贴现资金归还前期客户贴现款，以贴现或转卖汇票为名，从李某等人处骗得银行承兑汇票或者汇票购买款共计人民币35667970.17元（3566万元），被判处有期徒刑十五年。我们代理其向省人民检察院、省高级人民法院、最高人民法院提起刑事申诉。

14.某鞋材有限公司与某工程公司建设工程合同纠纷申请再审案。某鞋材有限公司与某工程公司因工程款发生纠纷，一审、二审均败诉，我们代理其向法院申请再审和向检察院申请民事监督。

15.赖某某与胡某等人合同纠纷申请再审案。赖某某与胡某等人因合同纠纷，起诉追讨定金，一审、二审赖某某均败诉，我们代理赖某某向法院申请再审和向检察院申请民事监督。

16.许某涉嫌组织卖淫罪案。许某系某酒店的股东，因酒店存在卖淫行为，被指控组织卖淫。经过一审、二审、重审一审、重审二审、再审、再审后的重审一审、重审二审，罪名在组织卖淫罪和容留卖淫罪之间反复变更，检察院抗诉认为组织卖淫罪错误，后又起诉构成组织卖淫罪。该案非常复杂，争议极大。本案的争议焦点是，许某是否构成犯罪？是否构成组织卖淫罪？是否构成协助组织卖淫罪？员工已经生效的判决中认定分别构成组织卖淫罪、协助组织卖淫罪是否正确？

17.王某诉某汽车贸易有限公司民间借贷纠纷再审案。王某与某汽车贸易有限公司前总经理有多次资金借贷关系，剩余60万元未偿还，前总经理向王某出具了《证明》，证明是某汽车贸易有限公司经营需要才向王某借款，资金也用于公司经营。王某提起民间借贷纠纷，法院判决某汽车贸易有限公司偿还借款60万元及利息。判决生效后，资金已经执行完毕。

该案系典型的刑民交叉案件。某汽车贸易有限公司不服，申请再审，我们代理其申请再审，最终申请成功。经过再审开庭审理，法院终于改判驳回王某的诉讼请求。后案件经过执行回转，帮助某汽车贸易有限公司挽回了损失。

18.李某诉某汽车贸易有限公司民间借贷纠纷再审案。本案与前述王某诉某汽车贸易有限公司民间借贷纠纷案系系列案，都与某汽车贸易有限公司前总经理的犯罪行为密切相关。此类案件的争议焦点主要在：职务犯罪行为对民间借贷纠纷的影响，是否属于表见代理，是否属于职务行为等。最终，该案也同样申请再审成功，并在再审中获得胜诉，法院驳回原告诉讼请求。后案件经过执行回转，帮助某汽车贸易有限公司挽回了损失。

19.蔡某非法经营案再审。该案非法经营数额3000多万元，大部分资金未追回，主犯在逃。争议焦点是蔡某在退赔违法所得后，其名下被冻结的个人合法财产能否被用于退赔给被害人，该案争议巨大，经历一审、二审、再审。

20.虞某涉嫌强奸罪案再审。虞某与被害人酒后发生性关系，后被害人死亡，被指控构成强奸罪，且致人死亡，其中争议焦点在于：是否构成自首、是否属于强奸致人死亡。

六、行政、刑事、民事交叉案件方面

赖建东律师对行政、刑事、民事交叉系列案件的解决有丰富的经验。

1.上市公司财务造假引发的行政、刑事、民事交叉案：行政听证、刑事辩护、证券索赔及刑民交叉系列纠纷。

2.涉刑财产处置的异议案：从案外人对涉刑财产处置措施提出异议、控告、申诉、参与刑事诉讼，到刑事执行异议。

3.交通事故被害人维权案：责任行政认定、民事索赔、刑事代理被害人及其家属、保险理赔沟通。

4.故意伤害案、故意杀人案引发被害人、被害人家属维权的刑民交叉案：刑事代理被害人及其家属参与刑事诉讼，以及提起刑事附带民事或单独侵权索赔诉讼。

5.失火案件引发的行政、刑事、民事交叉案：事故责任行政认定、民事索赔、刑事辩护系列纠纷。

6.套路贷引发的刑民交叉案：民间借贷、套路贷诈骗、虚假诉讼、伪造证据等刑事维权控告等系列纠纷。

7.刑事执行引发的刑民交叉案：涉刑财产处置执行异议、对公司法定代表人限制高消费等措施的执行异议。

8.刑事案件赔偿和解引发的刑民交叉案：刑事谅解、民事索赔刑民交叉纠纷。

9.污染环境引发的行政、刑事交叉案：污染环境的行政听证、刑事辩护

10.银行贷款引发的刑民交叉案件：违法发放贷款罪、行贿罪、受贿罪等犯罪的辩护，贷款合同、信托合同、抵质押合同、差额补足合同、保证合同、信托受益权转让协议效力等民事纠纷，以及骗取贷款罪、贷款诈骗罪的刑事控告系列案件。

11.公司实际控制人、高级管理人员犯罪引发的行政、刑事、民事交叉案：公司实控人、管理人员涉嫌挪用资金、职务侵占等犯罪的控告、辩护，以及股东知情权诉讼、公司控制权争夺、工商登记的变更与撤销行政诉讼、公司相关资金的追讨等民事纠纷系列案件。

12.外部股东维权控告刑民交叉案：外部股东投资后发现目标公司情况与预期不符，引发合同诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪的刑事控告，以及股东知情权诉讼、对赌协议诉讼等民事纠纷系列案。

13.非法集资引发的刑民交叉案件：非法吸收公众存款、集资诈骗引发的刑事维权控告、投资协议和借款协议等民事纠纷案件。

14.传销引发的刑民交叉案件：组织、领导传销活动行为，引发的刑事维权控告、投资协议和兜底协议等民事纠纷案件。

15.侵犯知识产权（侵犯著作权、商标权、专利权）引发的刑民交叉案件：刑事控告、刑事辩护，以及民事索赔、民事索赔的应诉等纠纷。

16.邱某与张某等人刑民交叉系列案：由于离婚纠纷，引发邱某与张某等人的一系列刑民交叉纠纷，包括物权确认纠纷、股东资格确认纠纷、确认合同无效纠纷、侵占罪刑事自诉、重婚罪刑事自诉、职务侵占罪的刑事控告等。

七、死刑复核方面

赖建东律师对于死刑复核案件的办理也有全面的经验，既代理过被判处死刑的犯罪人的死刑复核，申请不予核准死刑，也代理过被害人家属，协助家属参与死刑复核程序，申请对犯罪人执行死刑。经办过的死刑复核案件如下：

1.运输毒品罪死刑复核（代理犯罪人，协助申请不执行死刑，改判死缓）。

2.故意杀人罪死刑复核（代理被害人家属，协助申请适用死刑，立即执行）。

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