走私｜走私案里，什么时候“收钱”会变成洗钱罪？（上）
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陈俊杰
时长/课时：3分钟/0.06课时
1个月之前
在近几年的司法实践中，洗钱罪，正在成为走私案件中的“高频伴生罪名”。
尤其是在走私冻品、成品油、固废、电子产品等案件中，很多当事人走私罪已经认了，却突然又被追加一个洗钱罪。
而争议，几乎都集中在一个问题上：这些资金结算、转移行为，到底是走私的一部分，还是独立成立洗钱罪？
一、为什么走私案件中的“钱”，最容易引出洗钱罪
洗钱罪有七类上游犯罪，走私正是其中之一。
但走私犯罪有一个非常突出的特点：货物流和资金流必然分离，而且往往伴随跨境资金流动。
也正因为如此，走私案件中以下行为极其常见：
使用他人账户收款
地下钱庄跨境换汇
现金收取后化整为零存款
多层账户转移资金
这些行为，既可能被理解为走私行为的一部分，也可能被评价为洗钱。
二、认定洗钱行为，先看三个“底层原则”
在具体分析之前，必须先把住三个总闸门。
第一，是否侵害金融管理秩序
洗钱罪不是单纯的“藏钱罪”，它保护的法益是——国家金融管理秩序。
如果一个行为，只是把现金交给亲友保管，或者单纯改变物理存放位置，没有进入金融系统、没有规避金融监管，那么，一般不宜评价为洗钱罪。
第二，禁止重复评价原则
这是洗钱案件中最容易被忽视、但最关键的原则。
一句话概括：已经被评价为上游犯罪构成要件的行为，不能再拿来评价洗钱罪。
如果某个资金行为：是走私犯罪不可或缺的一部分，或者已经作为走私共犯行为进行评价，那就不能再额外扣一个洗钱罪。
第三，期待可能性
刑法不能提出不符合人性的要求。国家不能期待一个人：走私赚了钱，什么都不做，等着司法机关来查。
因此，自然、合理的使用行为，不当然构成洗钱。
但如果行为已经明显突破“自然延伸”，开始刻意规避监管、切割来源，那就可能进入洗钱评价区间。
三、从微观角度看：洗钱到底“洗”了什么？
从实务角度，洗钱的本质是：切断犯罪所得与原犯罪之间的关联。
这个关联，体现在三个要素上：
1、特定犯罪
2、特定人员
3、特定形式
只要对其中任何一个要素进行转换，达到掩饰、隐瞒效果，就可能构成洗钱。
（未完待续……）
来源：微信公众号“陈俊杰律师团队”
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北京市炜衡（南通）律师事务所 合伙人
海关事务业务部主任
南通市律师协会刑事委员会委员
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