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执行|如何查询“老赖”名下的财产线索

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当“执行难”成为痛点,财产查控如何突破瓶颈?

在司法实践与商业维权中,“老赖”隐匿、转移财产现象频发,导致胜诉权益沦为“空头支票”。如何快速锁定被执行人财产线索,运用合规手段突破信息壁垒?尽量确保案件胜诉判决能够履行到位。

本文结合司法实践以及笔者近10年的办案经验,就如何查询“老赖”名下的财产线索的方式方法作如下梳理,供各位参考。

在讲述查询方法前,先带着大家一起了解下哪些财产在法院执行阶段可处置,按照财产的种类可分为:

一是动产:即被执行人名下个人所有的如车辆、家具、电器等能够处置且有价值的物。

二是不动产:即被执行人名下个人所有的房屋、商铺、具有使用权的土地。

三是无形资产:如被执行人名下享有专用权的商标、专利和著作权、商业秘密等。

四是其他财产:如被执行人持有的现金、股权、应收账款、基金,保险收益等。

上述依法属于被执行人所有的财产,在案件判决生效且履行期限届满后,案件被告拒不履行生效判决确定的付款义务,那么作为案件的原告即可向对应法院申请执行立案,在执行阶段,上述被执行人名下的财产均有可能被执行。

在了解了财产线索的种类后,我们来看下在实务当中,如何发现、保全被执行人名下的财产线索:

一是常规调查手段

01  从双方经济往来中发现财产线索

认真审查与被执行人签署的合同、往来函件、传真、被执行人对外宣传渠道(如公司官方网站或行业报道),以及在交易往来过程中了解到的被执行人住所、办公场地、联系方式、银行账户,相关收益渠道。

02  公共登记部门查询

如不动产(房产、厂房、土地使用权):可到不动产登记中心/房管局/当地政务服务中心、自然资源局查询。

如车辆可到车管所查询机动车登记信息。

如企业信息:可通过国家企业信用信息公示系统(网址:www.gsxt.gov.cn)、企查查、天眼查等APP挖掘股东、关联企业及投资情况。

无形资产(商标、专利、著作权):可通过商标局、专利局官网、中国版权保护中心官网查询商标、专利、著作权等无形资产的登记情况。

03  关联人员信息查询

可通过了解家庭成员(配偶、子女、父母)名下财产登记情况,判断是否存在恶意隐匿、处分财产,逃避债务的情形;同时还可通过被执行人的员工/同事、合作伙伴等了解被执行人经营状况及隐性投资。

二是主动调查手段

01  银行存款查询

需向法院提交调取流水,追踪大额异常转账或消费记录申请,由法院出具律师调查令或向被调查银行发送协执通知查询被执行人名下银行存款详情。

02  实地调查与监控

针对被执行人名下的住所地、办公产地、设备、存货、车辆等,条件许可建议申请执行人到现场核实,调查清楚,并保存好现场查看的视频、录像。

03  针对虚拟资产

如支付宝、微信钱包、虚拟货币账户,须向法院申请网络查控。

三是通过司法程序辅助查询

01  申请财产调查令

委托律师,由律师向法院申请调查令,查询被执行人工商档案、税务记录、社保缴纳情况等。

02  追加被执行人

诉讼过程中,若发现被执行人存在抽逃出资、财产转移至关联方的情况,可向法院申请追加股东或配偶为案件被执行人,及时查清财产流转情况,确保案件判决能够及时回款。

03  司法惩戒倒逼

申请限制出境、司法拘留,或追究拒执罪刑事责任(需证明恶意转移)。

04  发布悬赏公告

申请执行人可书面申请法院发布悬赏公告,激励知情者积极提供线索。

掌握财产查控核心技能,就是掌握胜诉权益兑现的“金钥匙”以上方法在实际应用过程中,通常是“多措并举”,作为申请执行人应定期更新财产线索,关注被执行人经营状况,以防执行过程中财产转移。

【法律声明】

上述文章仅供您参考和信息分享,不应被视为作者和本公众号就任何特定事项而出具的正式法律意见或结论。鉴于法律事务的复杂性,若您有任何具体的法律问题或者法律委托需求,请您与作者联系与沟通。

首发:微信公众号“律途随記Lawyer”


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发布:黄利蕊 编辑:点小读 责任编辑:点小读

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黄利蕊
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  北京市炜衡(西安)律师事务所律师/中级讲师/劳动关系高级管理师,执业6年以来处理案件及诉讼指导350+,获市律协第三期青年律师领军人才训练营“优秀学员”,省律协第五期青年律师领军人才训练营“优秀团队”,2020年度、2022年度“优秀青年律师”、2023年度荣誉奖,律途随記Lawyer订阅号主理人。

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